Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - ley 25246 - dto. 290/07 - art 25.
La Cámara Nacional de Casación Penal revocó la sentencia que había sancionado a una entidad bancaria y a sus directores por encubrimiento y lavado de activos, al considerar que la acción punitiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) se encontraba prescripta.
Prescripcion
Entidad bancaria
Sanciones
Directores
Lavado de activos
Encubrimiento
Sentencia arbitraria
Actos interruptivos
Unidad de informacion financiera uif
Accion punitiva
Prescripcion de la accion penal
Secuela de juicio
Apartamiento de constancias de la causa
Valoracion de circunstancias de hecho y prueba
¿Qué se resolvió en el fallo?
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Sanciones a entidad bancaria y directores por incumplimiento de los deberes de informar
- Rechazo de la defensa de prescripción
- Falta de detalle de los actos interruptivos
- Inadecuada valoración de las constancias de la causa
- La acción punitiva de la UIF ya se encontraba prescripta
- Se deja sin efecto la sentencia
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