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Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal - ley 25246 - dto. 290/07 - art 25.
La Cámara Nacional de Casación Penal revocó la sentencia que había sancionado a una entidad bancaria y a sus directores por encubrimiento y lavado de activos, al considerar que la acción punitiva de la Unidad de Información Financiera (UIF) se encontraba prescripta.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
Sanciones a entidad bancaria y directores por incumplimiento de los deberes de informar - Rechazo de la defensa de prescripción - Falta de detalle de los actos interruptivos - Inadecuada valoración de las constancias de la causa - La acción punitiva de la UIF ya se encontraba prescripta - Se deja sin efecto la sentencia
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Normas que cita
- Ley 25.246arts. 21, 24, 25 · Codigo penal
- Ley 19.550Sociedades comerciales
- CParts. 62, 67 · Codigo penal
- Resolución 2/2002
- Resolución 2/2007
- Decreto 467/99
- Resolución 10/2003
- Resolución 124/2014
- Resolución 215/2011
- Resolución 95/09
- Resolución 249/12
Fallos que cita
- Banco Macro S.A. y otros c/ UIFCSJN · Fallos 304:596
- Banco Macro S.A. y otros c/ UIFCSJN · Fallos 320:2957
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