Alberto F. Cordeu y Otros c/ Banco Central de la Republica Argentina

Actor (recurrente): Alberto F. Cordeu y otros (directores de Nufinpro S.A.).

¿A quién se demanda?

Banco Central de la República Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la resolución 174/81 del BCRA que aplicó multas a Nufinpro S.A. y a sus directores por infracción al art. 7 de la ley 20.574 y su similar de la ley 21.526.

¿Qué se resolvió?

se confirma la sentencia de la Cámara en cuanto fue materia del recurso extraordinario.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 1º de la ley 21.526 no destaca como un elemento relevante el tipo de actos o negocios jurídicos mediante los cuales se lleve a cabo la intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros, ni la calificación que se otorgue a tales actos. Por eso, no corresponde restringir el precepto legal del modo propuesto por la apelante, ya que la actividad de tomar y colocar dinero puede asumir múltiples formas, entre las cuales no cabe excluir, como bien puntualizó el a quo, la de negociar títulos emitidos por otras entidades."

"Más allá del nomen juris que las partes utilicen en sus negocios jurídicos y por encima del ropaje instrumental al que ellas recurran, es tarea propia e indeclinable del intérprete calificar el vínculo según sus características propias (conf. art. 1326 del Código Civil)."

"La licitud o ilicitud intrínseca de cada operación individual no está en tela de juicio, ni constituye el antecedente de la sanción aplicada. Esta se dirige a una actividad que desplegaba Nufinpro S.A., cuya repercusión en el mercado financiero exige el sometimiento previo a una autorización y la fiscalización ulterior por parte del órgano al que se han delegado tales cometidos, esto es, el Banco Central."

"Nada obsta a que, contemporáneamente con la orden de cese de actividades, el Banco Central imponga sanciones a quienes las emprendieron sin contar con la autorización pertinente y sin sujetarse a la fiscalización permanente de la autoridad de contralor, en tanto al obrar así infringieron las disposiciones de la ley citada."

"Las sanciones que el Banco Central se encuentra habilitado para aplicar conforme a la ley tienen carácter disciplinario." Además, el cese previsto en el inc. a) del art. 38 "no requiere para su concreción de las sanciones contempladas en el art. 41", y "cuenta, por decirlo así, con ejecutoriedad propia, y es independiente de las sanciones" del inc. b).