Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: T/T CARGO S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: A.F.I.P.-D.G.A.

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General de Juicio N° 2) y querella ARCA-DGA.

Demandados/imputados: Jorge Carlos Fano, T.T. Cargo SA, Walter Moglianesi, Eduardo Joaquín Urraco, Miguel Ángel Elnen, Cuiper SA, José María Zaragoza, María Gimena Zaragoza, María José Zaragoza, Alba Alicia Cetrini, Osvaldo José Lemos, Stella Maris Delía, Hernán Gabriel Petitmangin y Alejandra Beatriz Delgado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

contrabando agravado (arts. 864 inc. b, 865 incs. a, c, f e i, 871, 872 y 876 del Código Aduanero) en 31 destinaciones consumadas y una en grado de tentativa, por declarar textiles como carbonato de calcio y consignar a Cuiper SA como importadora.

¿Qué se resolvió?

rechazo de los planteos de nulidad, de insubsistencia de la acción por plazo razonable, de extinción por amnistía (Ley 27.799) y de inconstitucionalidad del mínimo de pena del art. 865 CA; condenas a prisión, inhabilitaciones y retiro de personería jurídica para TT Cargo SA y Cuiper SA; absoluciones parciales de los guardas aduaneros Petitmangin, Lemos, Cetrini y Delía respecto de determinados hechos; decomiso de mercadería, dinero y equipos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la participación de Cuiper SA: "La sociedad en cuestión fue utilizada como importador/consignatario para ocultar la identidad de verdaderos interesados en la mercadería. Es decir, que cumplió la función de persona interpuesta."

Sobre Alejandra Beatriz Delgado: "la única explicación que se presenta como razonable para el hecho de que Delgado haya verificado conforme la carga que decía ser carbonato de calcio es que actuó en connivencia con los restantes intervinientes en las maniobras siendo su rol el de permitir que el trámite de importación continuara para el egreso de la mercadería en el depósito fiscal."

Sobre TT Cargo SA: "la estructura societaria no resultó ajena a los hechos, sino que funcionó como un instrumento central en la ejecución del delito."

Sobre el decomiso: "el decomiso es una pena accesoria, su aplicación no implica una vulneración del art. 5.3 de la CADH, pues no constituye una pena que trasciende a la persona del delincuente."