Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BLAKSLEY , ENRIQUE JUAN Y OTROS s/INFRACCION ART. 303, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 y INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Y OTROS

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal y la querella ARCA (antes AFIP). Demandado: Enrique Juan Blaksley Señorans; Federico Armando Dolinkue; Pablo Andrés Willa; Felipe Badino; María Paola D’Angelo. Objeto: imputación por el delito de lavado de activos (art. 303 CP) vinculado a la maniobra relativa al fideicomiso de administración inmobiliaria “Verazul”. Decisión: El Tribunal absolvió a los imputados respecto de la maniobra de lavado de activos vinculada al fideicomiso “Verazul” y ordenó notificar sin costas, atendiendo al marco probatorio y al principio de duda razonable.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes): "En este sentido, con relación al principio de congruencia se ha dicho que “no se extiende como principio, a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos … Lo que interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión) …del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es precisamente decidir sobre él” (Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos, 2º edición, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 569)." "Ante dicho escenario, con el objeto de sostener la acusación, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella ARCA (ex AFIP), realizaron una modificación sustancial de la plataforma fáctica sometida a debate. En efecto, a fin de desarrollar la base fáctica de la imputación, debemos recordar que las partes intervinientes de dicho fideicomiso estaban compuestas por Willa Servicios Fiduciarios S.A. ..., y los fiduciantes “B” ... Que -según la acusación originaria
- mediante el Fideicomiso Verazul se inyectaron fondos ... utilizando para ello a personas bajos recursos económicos ... posteriormente cede ... a la Sociedad Hope Funds S.A." "En concreto, corresponde resaltar respecto a la alegada inyección de fondos al fideicomiso mediante la interposición de presuntos prestanombres, como ya se ha expuesto ... que las 19 personas de la comunidad boliviana que habían suscripto estas adhesiones al fideicomiso, efectivamente existían y efectuaron los aportes dinerarios sindicados, y si bien es cierto que muchos de ellos vivían en barrios de emergencia y no contaban con los recursos económicos para realizar las erogaciones que figuran en los respectivos contratos a su nombre en forma personal, los mismos conformaron grupos o pools de inversión en donde conjuntamente con otras personas de la comunidad hacían pequeños aportes para completar la cuota correspondiente."
- Disidencias relevantes: No se registra disidencia en el bloque dispositivo final; la absolución es la decisión colegiada del Tribunal en aplicación de la revisión dispuesta por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.