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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: GRECO, SERGIO JAVIER Y OTROS s/FALSIFICACION DOCUMENTO DESTIN.A ACREDITAR IDENT., DEFRAUDACION (ART.173 INC.15), ASOCIACION ILICITA, USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296), FALSIFICACION-TENENCIA DE MATERIALES P/FALSIFICAR, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS y INFRACCION LEY 20.974 (ART.33 INC.C)
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín condenó a Javier Alejandro Greco, Nicolás Ambao, Héctor Lusso, Raúl Villalba, Sabrina Greco, Sergio Greco y Leonardo Scherdenovsky por integrar una organización dedicada a falsificar documentos de identidad y defraudar mediante tarjetas bancarias, en un juicio abreviado. Las penas fueron unificadas con condenas previas firmes o pendientes de otros tribunales.
¿Quién es el actor?
Ministerio Público Fiscal, representado por Santiago Marquevich.
¿A quién se demanda?
Javier Alejandro Greco, Nicolás Carlos Francisco Ambao, Raúl Héctor Villalba, Héctor Guillermo Lusso, Sergio Javier Greco, Sabrina Belén Greco y Leonardo Ángel Scherdenovsky.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
persecución penal por asociación ilícita, estafas con tarjetas de crédito o débito, falsificación de documentos destinados a acreditar identidad, conservación de instrumentos para falsificar y tenencia ilegítima de DNI.
¿Qué se resolvió?
se homologó el acuerdo de juicio abreviado y se impusieron las penas detalladas en la parte resolutiva, con unificación de penas respecto de condenas previas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
el tribunal sostuvo que "considero acreditado que la actividad emprendida por sus miembros se trataba principalmente de la falsificación de documentos públicos destinados a acreditar identidades, así como la adulteración de tarjetas de crédito y/o débito y la obtención de productos bancarios a través de la utilización de la identidad de otras personas". Respecto de la asociación ilícita señaló que "la particularidad de este delito radica en que incrimina, en definitiva, actos preparatorios de potenciales delitos que puede llegar a cometer la empresa criminal". Sobre la estafa, indicó que "los extremos exigidos por el ilícito en trato se verificaron en cabeza de todos los imputados" y que los documentos falsos "eran utilizados para acreditar la identidad al momento de realizar las compras". Para la unificación, afirmó que "los hechos aquí verificados fueron cometidos con anterioridad a la firmeza de la condena precedente".
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Normas que cita
- CParts. 42, 54, 55, 173, 210, 292, 296, 299 · Codigo penal
- Ley 20.974art. 33 inc. c · Identificacion personal
- Ley 27.307art. 9 · Ley de fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal y en lo penal economica
- CPPNarts. 396, 398, 399, 431 bis, 530, 531 · Codigo procesal penal
- Ley 23.898arts. 6, 11 · Tasas judiciales
- Acordada CSJN 15
Fallos que cita
- StancanelliCSJN · Fallos 306:1752
- Sanzoni, Emilio Oscar s/ asociación ilícitaCSJN
- Carnavalle23/03/1999
- Nievas, Rubén T.CNACCC Sala I · 29/08/2006
- Gentile, AurelianoCNCCC Sala V · 02/09/2008
- IsaCFASM Sala II · 03/12/1992
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