Incidente Nº 40 - QUERELLANTE: UNIDAD INFORMATICA FINANCIERA IMPUTADO: LIQUITAYA CHOQUE, DAVID Y OTRO s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
Causa penal por lavado de activos contra miembros del clan Liquitay. El Juzgado Federal de Jujuy homologó un acuerdo plenario y condenó a Anahí Antonella Liquitay y a David Liquitaya Choque por lavado de activos, imponiendo penas de 4 años y 6 meses de prisión a cada uno, multas, decomisos e inhibiciones, y unificando la pena de David en 11 años.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Actor: Ministerio Público Fiscal (Dr. Jorge Vilte Monier, Auxiliar Fiscal) y la Unidad de Información Financiera (intervino como parte informante).
- A quién se demanda (Demandados): Anahí Antonella Liquitay (DNI 39.200.815) y David Liquitaya Choque (DNI 92.255.010).
Objeto: Investigación y acusación por el delito de lavado de activos (art. 303
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: