DENUNCIADO: DE VEDIA, JOSE Y OTROS s/ESTAFA DENUNCIANTE: VERGARA, ESTEBAN Y OTRO

¿Quién es el actor?

Querellante: “Nacional Seguros Patrimoniales y Finanzas S.A.” (con asiento en el Estado Plurinacional de Bolivia).
- Demandado/Imputada: “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros” (y demás imputados referidos en la causa).
- Objeto de la demanda: Investigación de una supuesta maniobra defraudatoria mediante la celebración de contratos de fronting, en la que Aseguradores de Cauciones S.A. habría ocultado su insolvencia y retenido las primas, provocando perjuicio patrimonial a “Nacional Seguros” y al Estado boliviano.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la competencia de la jurisdicción federal de excepción y se devolvieron las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 para que las remita al fuero ordinario; se invitó a la Sala 7 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional a trabar la contienda negativa y elevar a la Corte Suprema de Justicia si no comparte el criterio. Fundamentos principales (textos transcritos relevantes): "IV. Luego de dar lectura a las constancias del legajo, considero que en el caso no se verifica una afectación a intereses federales que habilite la intervención de esta justicia de excepción. De este modo, coincido con la opinión expresada tanto por los representantes del Ministerio Público Fiscal en ambas instancias como por el Juez de grado." "En efecto, al analizar el alcance de los hechos que componen el objeto procesal de los presentes actuados, sus implicancias y los intereses presuntamente conculcados como consecuencia de la maniobra defraudatoria denunciada, no se aprecian de momento razones concretas que justifiquen la receptación del trámite en esta jurisdicción." "Sucede que el nudo de la investigación, de acuerdo a la reconstrucción efectuada durante el proceso, se circunscribe a una maniobra defraudatoria entre particulares -dos compañías de seguros-, en cuyo marco se le atribuye a 'Aseguradores de Cauciones S.A.' haber simulado solvencia y cobertura frente a 'Nacional Seguros Patrimoniales y Finanzas S.A' en el marco de contratos de fronting, sufriendo esta última el consecuente perjuicio económico." No hubo votos en disidencia relevantes consignados en el decisorio. Hechos y antecedentes relevantes (fechas y actuaciones):
- Inicialmente intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, que declinó competencia a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
- En el fuero ordinario se homologó un acuerdo conciliatorio y sobreseíó a imputados; el 8 de abril de 2024 la querella denunció incumplimiento y nuevos hechos.
- La Sala 7 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional se declaró incompetente y remitió a conocimiento del Juzgado Federal que había intervenido previamente.
- Sorteado en esta Cámara, resultó desinsaculado el Juzgado Federal N° 6; la Fiscalía de Cámara y el fiscal de cámara solicitaron rechazar la competencia federal.
- Fecha de la resolución: 22 de diciembre de 2025.