Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BUGNON, GRACIELA NANCY Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 INC. 1

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal (Fiscal general Dr. Martín Suárez Faisal).
- A quién se demanda (Demandados): Sergio Norberto Villarroel; Débora Vanina Flores; Jorge Alberto Lescano; Graciela Nancy Bugnón. Objeto: Responsabilidad penal por el delito de lavado de activos de origen ilícito (art. 303 inc.1 CP) por operaciones de compraventa y administración de bienes adquiridos con fondos provenientes del narcotráfico, en el período 21/06/2011 a 10/12/2016. Decisión: Se condenó a Sergio Norberto Villarroel y a Débora Vanina Flores como autores del delito de lavado de activos a la pena de tres (3) años de prisión y multa de $12.333.466 para cada uno; se unificaron esas penas con sentencias N° 53/18 (pena única de 9 años para Villarroel; pena única de 4 años y 6 meses para Flores). Se condenó a Graciela Nancy Bugnón y a Jorge Alberto Lescano como partícipes secundarios a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión (cumplimiento en suspenso) y multa de $5.700.833 para cada uno. Se impusieron costas, se ordenó cómputo legal y devolución/destrucción de efectos conforme lo resuelto. (Todo conforme al pronunciamiento final transcripto).
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes y citas textuales): "I.
- a) Se encuentra probado que en el período comprendido desde el 21 de junio de 2011 ... y el 10 de diciembre de 2016 ... Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores pusieron en circulación dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes ... mediante operaciones de compraventa de once automotores, dos camiones, una embarcación, un tractor y tres inmuebles, registrando algunos de ellos a su nombre y otros a favor de terceras personas, con el propósito de darles la apariencia de haber sido obtenidos por medios legítimos; siendo tales erogaciones incompatibles con los ingresos lícitos de los imputados." "Estas pruebas permiten tener por acreditado con la certeza necesaria que Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores, con la intermediación de Graciela Nancy Bugnón y Jorge Alberto Lescano, ejecutaron las acciones dirigidas a concretar las maniobras de 'autolavado' del dinero espurio ... realizando disposiciones patrimoniales entre el 21/06/2011 y el 10/12/2016." "Conforme ello, Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores deberán responder como autores (art. 45 del C. Penal) ... En el caso de Graciela Nancy Bugnón y Jorge Alberto Lescano ... deben responder como partícipes secundarios (art. 46 del C. Penal), conforme lo acordado con el representante del ministerio acusador." "IV.
- Sentado ello, se le impondrá a Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo y multa de doce millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($12.333.466) a cada uno de ellos; mientras que a Graciela Nancy Bugnón y Jorge Alberto Lescano se les impondrá la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión cuyo cumplimiento se deja