Legajo Nº 67 - QUERELLANTE: UIF, UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA IMPUTADO: BARBIERI, MICAELA BELEN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Unidad de Información Financiera (como querellante) y el Ministerio Público Fiscal actuando en la instrucción; defensas particulares de los imputados interpusieron recursos. Demandado: Imputados condenados/absueltos en el Tribunal Oral Federal n°2 de Rosario: principalmente Matías Ángel Matarochi; también Fabiola Yael Siuffi, María Cecilia Rodríguez y Micaela Belén Barbieri. Objeto: Se impugnan condena por lavado de activos, decomiso de bienes y cuantificación de la pena impuesta; la UIF cuestiona destino de los bienes decomisados y absoluciones. Decisión: Se rechazaron los recursos de la UIF y de las defensas de Siuffi, Rodríguez y Barbieri; se hizo lugar parcialmente al recurso de casación de Matías Ángel Matarochi únicamente respecto del quantum de la pena, anulando parcialmente el punto dispositivo 1 de la sentencia recurrida en ese extremo y reenviando para nueva determinación de la pena con audiencia de visu y participación de las partes, sin costas. Fundamentos principales de la decisión (transcripción de párrafos relevantes de la sentencia):
- "Por ello, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera." (voto, punto 5°)
- "Que corresponde hacer lugar al agravio vinculado con la fundamentación de la pena impuesta a Matías Matarochi. En efecto, si bien el tribunal de mérito mencionó como circunstancias agravantes la edad y el nivel de instrucción del imputado, su actividad laboral lícita y la modalidad comisiva del hecho —en particular, la utilización de una empresa formalmente constituida para canalizar maniobras de lavado de activos—, lo cierto es que tales consideraciones aparecen expuestas de modo genérico y sin una explicación suficiente acerca de su concreta incidencia en la individualización del monto de la sanción. ... En consecuencia, la enumeración de conceptos genéricos no constituye remedio alguno de fundamentación. ... Por estos motivos, se debe hacer lugar parcialmente -sin costas
- el recurso de casación, por lo que cabe anular parcialmente el punto dispositivo 1 de la sentencia en orden a dicho extremo y reenviar la causa para que, por ante quien corresponda se dicte un nuevo pronunciamiento, con la previa intervención de todas las partes y audiencia de visu, se determine la sanción que cabe imponer al imputado Matías Ángel Matarochi." (voto, punto 21°; párrafos reproducidos íntegramente) Disidencias relevantes:
- No se registran votos en disidencia decisiva; la resolución indica mayoría para las decisiones señaladas y unanimidad para el rechazo de los recursos de las defensas mencionadas.