DAVATUR S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1383
El BCRA sumarió a la casa de cambio DAVATUR S.A. y a sus directores y síndico por no informar el cese de actividad cambiaria con la debida anticipación y presentación extemporánea de documentación relacionada con designación de autoridades. La SEFyC impuso multas por un total de $ 5.040.000 a la entidad y sus representantes legales.
Incumplimiento cambiario
Casa de cambio
Cese de actividad sin anticipacion
Designacion de autoridades extemporanea
Ley 21.526
Comunicacion a 422
Comunicacion a 4557
Multa administrativo
Sefyc
Responsabilidad de directores
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- DAVATUR S.A., Casa de Cambio (CUIT 30-59918325-2)
- Agustín Salvador DAVARO (Presidente; DNI 26.371.251)
- Luciano Ramón DAVARO (Vicepresidente a cargo de la Presidencia entre el 25.08.10 y el 08.09.10; DNI 25.002.272)
- Esteban Iván DAVARO (Director Titular; DNI 28.460.989)
- Francisco Martín DAVARO (Director Suplente y Titular entre el 25.08.10 y el 08.09.10; DNI 31.295.383)
- Carlos Mariano VILLARES (Síndico Titular; LE 5.056.179)
Conducta imputada:
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