Agencia de Cambios Gómez S.R.L. s/ Sumario Financiero Nº 1341
El BCRA sumarió a la Agencia de Cambios Gómez S.R.L. y a sus directores Luisa Gómez, Mariana Graciana Monteverde y Claudio Fernando Gilaberte por incumplimiento de normativa cambiaria y financiera: deficiencias documentales, obstaculización de inspección y defectos en confección de boletos cambiarios. La SEFyC resolvió sancionar con multas por $4.600.000 totales y multa individual de $200.000 al apoderado Gilaberte.
Deficiencias documentales
Obstaculizacion de inspeccion
Boletos cambiarios incompletos
Incumplimiento bcra
Casa de cambio
Multa
Ley 21.526
Ley 18.924
Comunicacion a 422
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Agencia de Cambios Gómez S.R.L. (CUIT Nº 30-61989401-0)
- Luisa Gómez (L.C. Nº 1.349.708) — Socia Gerente desde 04.12.78
- Mariana Graciana Monteverde (D.N.I. Nº 18.105.769) — Socia Gerente desde 20.07.99
- Claudio Fernando Gilaberte (D.N.I. Nº 14.014.059) — Apoderado y Responsable del Sector Cambios desde 11.09.91
Conducta imputada:
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