Giovinazzo SA -Casa de Cambio- S/ Sumario Financiero Nº 1300
El BCRA sumarió a Giovinazzo SA -Casa de Cambio- y a sus directores (Pablo, Laura y Ana Giovinazzo) y al director Enrique Luis Roulet por operaciones cambiarias sin respaldo documental, cambios en períodos no permitidos por Régimen Informativo, y deficiencias en normas de prevención de lavado de dinero. La SEFyC sancionó a la entidad y a la mayoría de sus directores con multas de $3.300.000, $3.300.000, $3.200.000, $2.200.000 y $750.000 respectivamente; excluyó a Ana Giovinazzo del Cargo 2.
Operaciones de cambio sin respaldo
Regimen informativo incumplido
Periodo no validado
Deficiencias prevencion lavado de dinero
Conocimiento del cliente
Casa de cambio
Comunicacion a 3612
Comunicacion a 3840
Comunicacion a 4353
Ley 21.526
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Giovinazzo SA -Casa de Cambio
- (CUIT Nº 30-57278379-7)
- Pablo Giovinazzo (Presidente, DNI Nº 20.201.400)
- Laura Giovinazzo (Vicepresidenta, DNI Nº20.893.306)
- Ana Giovinazzo (Directora, DNI Nº23.374.130)
- Enrique Luis Roulet (Director, DNI Nº 4.279.233) —posteriormente excluido del Sumario Nº 1313 por Resolución Nº 152 del 28.03.12, pero imputado nuevamente en este sumario por Cargo 2.
Conducta imputada:
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