MAXICAMBIO S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1387
El BCRA sumarió a la casa de cambio Maxicambio S.A. y a sus directores (Santiago Yalour, Alejandro Azubel, Adolfo Alberto Waisman y Ana María Fernández) por obstrucción a inspecciones y realización de operaciones prohibidas de atesoramiento de fondos de terceros. La SEFyC aplicó multas totales por $1.413.000 e impuso sanciones a la entidad y a los directores conforme a la Ley 21.526.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Maxicambio S.A., Casa de Cambio (CUIT 30-65136964-5)
- Santiago Yalour (CUIT 20-12413725-0), Director y Responsable de Control Interno
- Alejandro Azubel (CUIT 20-12413335-2), Director — Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Activos y FT
- Adolfo Alberto Waisman (CUIT 20-10910968-2), Presidente
- Ana María Fernández (CUIT 27-13474098-7), Vicepresidenta
Conducta imputada:
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: