Eves S.A. -Casa de Cambio- S/ Sumario Cambiario Nº 1381
El BCRA sumarió a la Casa de Cambio Eves S.A. y a sus directores Manuel Roel, Walter Manuel Hernández, Carlos Alberto Pérez y Marcelino Suárez por incumplimiento del Régimen Informativo para Casas de Cambio e irregularidades en integración y confección de boletos cambiarios. La SEFyC resolvió rechazar la prescripción invocada y sancionar a la entidad con $1.560.000 y a cada director con $1.560.000, por infracción a la Ley 19.359.
Incumplimiento regimen informativo
Casa de cambio
Boletos cambiarios
Deficiencias documentales
Falta de aclaracion de firma
Multa
Ley 19.359
Comunicacion a 3440
Sefyc
Prescripcion rechazada
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Eves S.A. -Casa de Cambio-
- Manuel Roel
- Walter Manuel Hernández (D.N.I. Nº 12975562)
- Carlos Alberto Pérez (D.N.I. Nº 5583673)
- Marcelino Suárez (D.N.I. Nº 13480716)
Conducta imputada:
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