Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. y Luis Osvaldo Lopetegui s/ Sumario Financiero Nº 1407
El BCRA sumarió a la Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. y a su Socio Gerente Luis Osvaldo Lopetegui por incumplimientos en inspección, deficiencias documentales, irregularidades contables, integración de boletos cambiarios deficiente e incumplimiento de normas de controles internos. La SEFyC resolvió aplicar multas por $250.800 a cada sumariado.
Incumplimiento de indicaciones de inspeccion
Deficiencias documentales
Irregularidades contables
Integracion de boletos cambiarios
Incumplimiento de controles internos
Agencia de cambio
Socio gerente
Multa
Ley 21.526
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. (CUIT Nº 30-61855553-0)
- Luis Osvaldo Lopetegui (LE Nº 8.516.554) — Socio Gerente durante todo el período infractor, desempeñándose desde 18.05.2002
Conducta imputada:
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