Libres Cambio S.A. s/ Sumario Cambiario Nº 1418
El BCRA sumarió a la casa de cambio Libres Cambio S.A. y a sus directores y gerentes por operaciones cambiarias sin respaldo documental, negociación de cheques en moneda extranjera prohibida, exceso de posición global de cambios e incumplimientos informativos en violación de la Ley 19.359 y comunicaciones vigentes. La SEFyC resolvió revocar la autorización para funcionar e imponer multas por $23.590.134 a la entidad y multas e inhabilitaciones entre 2 y 6 años a sus responsables.
Operaciones sin registracion
Negociacion de cheques en moneda extranjera
Borrado de evidencia
Casa de cambio
Revocacion de autorizacion
Multa
Inhabilitacion
Ley 19.359
Decreto 62/71
Obstruccion a inspeccion
¿Qué se resolvió en el fallo?
### Sumariados
- Entidad: Libres Cambio S.A. (CUIT Nº 33-65600906-9), casa de cambio.
- Personas físicas:
- Carlos López Veiga (Presidente/DNI 93.780.278)
- Diego Eduardo López (Vicepresidente/DNI 20.513.854)
- Gastón Marcelo Berazategui (Director/DNI 25.340.018)
- Luis Dario Bouchet (Gerente Sucursal Centro de Fronteras/DNI 13.633.541)
- Oscar Miguel Saguerela (Síndico/DNI 10.233.394)
- Eladio Arturo César (Gerente Sucursal Santo Tomé-Sao Borja/DNI 7.845.634)
- Vilma Yvonne Vollmer (Tesorera/DNI 26.221.269)
### Conducta Imputada
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