LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L. -AGENCIA DE CAMBIO- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1421
El BCRA sumarió a la Agencia de Cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. y a sus directores por incumplimiento en la conservación de libros contables e incorrecta confección de Planillas de Caja y Posición de Moneda Extranjera, en infracción a la Ley 19.359 y Comunicación A 4192 BCRA. La SEFyC sancionó con multas de $250.800 cada una a la entidad y a Luis Osvaldo Lopetegui, absolviendo a Luis Fernando Lopetegui.
Incumplimiento de conservacion de libros
Confeccion incorrecta de planillas de caja
Posicion de moneda extranjera
Agencia de cambio
Ley 19.359
Comunicacion a 4192
Multa
Obstaculizacion de inspeccion
Deficiencias de sistemas de informacion
Ley de regimen cambiario
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L. (Agencia de Cambio, CUIT Nº 30-61855553-0)
- Luis Osvaldo LOPETEGUI (LE Nº 8.516.554) — Socio Gerente desde 18.05.2002
- Luis Fernando LOPETEGUI (Socio, 10% de cuotas sociales) — Absuelto
Conducta imputada:
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