CAMBIO SANTIAGO S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1390
El BCRA sumarió a la casa de cambio Cambio Santiago S.A. y a sus directores (Rafael Eduardo Rodríguez, Silvia Cristina Rodríguez, Laura Graciela Rodríguez y Luis Alberto Jalaf) por operaciones cambiarias sin respaldo documental, irregularidades en boletos, incumplimiento del régimen informativo y deficiencias en controles internos. La SEFyC aplicó multas por $ 11.462.600 en total.
Operaciones de comercio exterior
Irregularidades en boletos
Incumplimiento regimen informativo
Deficiencias controles internos
Casa de cambio
Multa administrativa
Ley 21.526
Comunicacion a 422
Comunicacion a 4227
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- CAMBIO SANTIAGO S.A. -Casa de Cambio
- (CUIT 30-56357884-6)
- Rafael Eduardo Rodríguez (DNI 20.112.054) — Presidente del Directorio
- Silvia Cristina Rodríguez (DNI 11.827.344) — Vicepresidenta y Responsable de Control Interno (desde 10.02.2006)
- Laura Graciela Rodríguez (DNI 14.149.001) — Directora
- Luis Alberto Jalaf (DNI 11.155.067) — Director y Responsable de la Generación y Cumplimiento de los Regímenes Informativos (desde 22.08.2005)
Conducta imputada:
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