Banco Bradesco Argentina S.A. y otros s/ Sumario Financiero Nº 1385
El BCRA sumarió a Banco Bradesco Argentina S.A. y a sus directores Helio Aparecido Antonio, Arnaldo Nobrega Chagas Silva, Luciana De Martín Lucas, Gastón Fossati, Nicolás Malumian y Fernando Luis Ricciardi por desempeño de cargos directivos sin previa autorización y presentación extemporánea de documentación de autoridades. La SEFyC resolvió sancionar con multas por $1.603.000 en total y estableció responsabilidades individuales por infracciones a Comunicación A 3700 CREFI 2-36.
Director sin autorizacion previa
Banco bradesco
Presentacion extemporanea
Ley 21.526
Comunicacion a 3700
Autorizacion banco central
Multa
Periodo infraccionario
Superintendencia sefyc
Incumplimiento normativo
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Banco Bradesco Argentina S.A. (CUIT Nº 30-70125555-7)
- Helio Aparecido Antonio (DNI Nº 93.777.982) — Director desde 05.02.10 hasta 31.05.11
- Arnaldo Nobrega Chagas Silva (DNI Nº 93.874.032) — Director desde 31.05.02 hasta 05.02.10
- Luciana De Martín Lucas (DNI Nº 94.163.311) — Directora desde 30.05.08
- Gastón Fossati (DNI Nº 24.504.555) — Miembro de Comisión Fiscalizadora desde 31.05.05
- Nicolás Malumian (DNI Nº 23.326.613) — Miembro de Comisión Fiscalizadora desde 31.05.05
- Fernando Luis Ricciardi (DNI Nº 13.753.355) — Miembro de Comisión Fiscalizadora desde 31.05.05
Conducta imputada:
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