BANCO MERIDIAN S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1507

¿Qué se resolvió en el fallo?

Sumariados:
- Banco Meridian S.A. (CUIT Nº 30-53448749-1)
- Jorge Alberto Bertero (DNI Nº 12.042.607) — Presidente
- Daniel Osvaldo Di Marco (DNI Nº 10.423.459) — Vicepresidente
- Guillermo Carlos Ludica (DNI Nº 11.955.894) — Director
- Hugo Alejandro Pistarelli (DNI Nº 17.659.261) — Gerente General Conducta imputada: Pago de cheques sin verificar previamente la regularidad de la serie de endosos, mediando incumplimiento de los controles internos. Específicamente:
- Operación A: Cheque Nº 12640263 de Foralba S.A. por $209.666,66 a favor de Miguel Ángel Torres, endosado por Pague Acá S.A. El banco depositó el cheque el 16.01.13 en cuenta corriente Nº 1126556 sin verificar que el endosante consignado en el dorso (Alberto Ramón R. Irigotia) no coincidía con quien consignó en la AFIP.
- Operación B: Cheque Nº 45138707 del Club Atlético San Martín por $70.000 a favor de Daniel Garnero, endosado por Asociación Mutual 2 de Setiembre. El banco depositó el cheque el 08.01.13 en cuenta corriente Nº 1126525 sin verificar regularidad de endoso (el DNI consignado no coincidía con registros AFIP). Normas infringidas:
- Comunicación A 3244
- OPASI 2-251, Anexo, Sección 1, punto 1.5.2.9 y Sección 5, punto 5.1.8 (obligación de verificar regularidad de serie de endosos en cheques).
- Ley de Cheques Nº 24.452 — artículo 32.
- Comunicación A 4063 — OPASI 2-348, Anexo, Sección 6, punto 6.1.3.3 (complementarias).
- Comunicación A 5042 — CONAU I-912, Anexo I, Apartado I — Conceptos Básicos, punto 1 (controles internos).
- Ley Nº 21.526, artículo 41 (régimen de sanciones). Decisión: Se absolvió a Banco Meridian S.A. y a los señores Jorge Alberto Bertero, Daniel Osvaldo Di Marco, Guillermo Carlos Ludica y Hugo Alejandro Pistarelli. Se rechazó íntegramente el sumario sin sanción alguna. Fundamentos principales (citas textuales):