Giovinazzo S.A. -Casa de Cambio- s/ Sumario Financiero Nº 1300, Expediente Nº 100.058/09
El BCRA sumarió a Giovinazzo S.A. (casa de cambio) y sus directores por operaciones de cambio sin respaldo informativo, operaciones en períodos no permitidos y deficiencias en la política conozca a su cliente en infracción a las Comunicaciones BCRA 3612, 4646 y 4353. La SEFyC resolvió sancionar a la entidad con $560.580 y a tres directores con multas por $1.121.140, revocando además su autorización para funcionar.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Giovinazzo S.A. -Casa de Cambio
- (CUIT Nº 30-57278379-7)
- Pablo Giovinazzo (DNI Nº 20.201.400), Presidente, Funcionario Responsable del Antilavado e integrante del Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero
- Laura Giovinazzo (DNI Nº 20.893.306), Vicepresidenta, integrante del Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero
- Ana Giovinazzo (DNI Nº 23.374.130), Directora, integrante del Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero
- Enrique Luis Roulet (fallecido 28.10.16, acción extinguida por DNI Nº 4.279.233)
Conducta imputada:
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