Banco Meridian S.A. y otros s/ Sumario Financiero Nº 1451
El BCRA sumarió a Banco Meridian S.A. y a sus directores Jorge Alberto Bertero, Daniel Osvaldo Di Marco, Pablo Gonzalo Fraga y Hugo Alejandro Pistarelli por inoberservancia de recaudos especiales en cuentas corrientes y deficiencias en controles internos de lavado de activos. La SEFyC resolvió absolver a la entidad y a todos los imputados en base a que los cargos correspondían a competencia de la UIF.
Prevencion lavado activos
Controles internos
Unidad informacion financiera
Deficiencias pla/ft
Cuentas corrientes
Operaciones sospechosas
Ley 21.526
Competencia uif
Sobreseimiento
Banco meridian s.a.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Banco Meridian S.A. (CUIT Nº 30-53448749-1)
- Jorge Alberto Bertero (D.N.I. Nº 12.042.607)
- Daniel Osvaldo Di Marco (D.N.I. Nº 10.423.459)
- Pablo Gonzalo Fraga (D.N.I. Nº 20.281.814)
- Hugo Alejandro Pistarelli (D.N.I. Nº 17.659.261)
Conducta imputada:
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