Casa de Cambio Los Tilos S.A. s/ Sumario Financiero Nº 1440 — Expediente Nº 100.358/14
El BCRA sumarió a Casa de Cambio Los Tilos S.A. y a sus directores Roberto Julián Maiocchi, Andrés Horacio Maiocchi, Nora Mabel Almeida y al gerente general Federico Ezequiel Pena por incumplimiento de condiciones operativas básicas, falta de independencia funcional y obstrucción del procedimiento de inspección. La SEFyC resolvió aplicar multas por $905.620 en total ($603.750 a la entidad y $181.120 a cada director; $120.750 al gerente).
Incumplimiento de condiciones operativas basicas
Falta de independencia funcional
Obstruccion de inspeccion
Casa de cambio
Multa
Ley 21.526
Comunicacion a 422
Personal especializado
Tesoreria compartida
Bcra
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Casa de Cambio Los Tilos S.A. (entidad cambiaria)
- Roberto Julián Maiocchi (Presidente del Directorio)
- Andrés Horacio Maiocchi (Vicepresidente)
- Nora Mabel Almeida (Directora)
- Federico Ezequiel Pena (Gerente General)
Conducta imputada:
La resolución reprochó tres conductas principales:
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