Agencia de Cambios Gómez S.R.L. S/ Sumario Cambiario Nº 1341
El BCRA sumarió a la Agencia de Cambios Gómez S.R.L. y a sus directores y apoderado (Mariana Graciana Monteverde, Luisa Gómez y Claudio Fernando Gilabert) por incumplimientos cambiarios graves: deficiencias documentales, falta de acatamiento a indicaciones del BCRA, obstrucción a inspección y deficiencias en integración de boletos. La SEFyC aplicó multa total de $2.025.000 a la entidad y multas escalonadas a los directivos, con el monto ajustado por decisión judicial posterior.
Incumplimiento cambiario
Obstruccion a inspeccion
Deficiencias documentales
Casa de cambio
Ley 19.359
Comunicacion a 422
Multa
Proporcionalidad
Regimen disciplinario
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Agencia de Cambios Gómez S.R.L. (CUIT Nº 30-61989401-0)
- Mariana Graciana Monteverde (DNI Nº 18.105.769) — Socia Gerente
- Luisa Gómez (LC. Nº 1.349.708) — Socia Gerente
- Claudio Fernando Gilabert (DNI Nº 14.014.059) — Apoderado de la Sociedad
Conducta imputada:
Cuatro cargos principales, todos referidos a incumplimientos normativos en operaciones de cambio:
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