Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. s/ Sumario Financiero Nº 1413
El BCRA sancionó a Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. (casa de cambio) y a sus directores por incumplimiento del Régimen Informativo de Operaciones de Cambio, deficiencias en registración de clientes no residentes, y falta de acatamiento a indicaciones del BCRA. La SEFyC impuso multa de $862.500 a la entidad, multas de $345.000 a cada director, e inhabilitación a Grushetsky.
Incumplimiento cambiario
Casa de cambio
Regimen informativo
Operaciones de cambio
Deficiencias en registracion
Cliente no residente
Multa
Apercibimiento
Gravedad alta
Ley 19.359
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Cambio Excursiones Turismo Columbus S.A. (Casa de Cambio)
- Ángel Saferstein (Presidente, 14/10/2010 a 31/10/2012)
- Sergio Jacobo Polite (Vicepresidente, 14/10/2010 a 31/10/2012)
- Esther Huberman (Directora, 14/10/2012 a 31/10/2012)
- Gustavo Enrique Grushetsky (Responsable de Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo desde 01/08/2008)
Conducta imputada:
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