CAMBIO SANTIAGO S.A. S/ SUMARIO CAMBIARIO Nº 1429
El BCRA sumarió a Cambio Santiago S.A. y a sus directivos por incumplimiento reiterado de normas cambiarias: omisión en presentación de estados contables, notificación deficiente a beneficiarios de fondos, falencias en régimen informativo y obstaculización de inspecciones. La SEFyC resolvió sancionar con multa de $2.206.500 a la casa de cambio y multas individuales a directores por un total de $1.536.250.
Incumplimiento cambiario
Casa de cambio
Regimen informativo
Operaciones de cambio
Notificacion a beneficiarios
Obstaculizacion de inspeccion
Reiteracion de falencias
Multa
Ley 19.359
Comunicacion a bcra
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- CAMBIO SANTIAGO S.A. (Casa de Cambio)
- Rafael Eduardo Rodríguez (Presidente del Directorio)
- Silvia Cristina Rodríguez (Vicepresidenta)
- Laura Graciela Rodríguez (Directora)
- Juan Antonio Sánchez (Síndico titular, desde 30.10.2012)
- Luis Alberto Jalaf (Responsable de Generación y Cumplimiento de Regímenes Informativos)
- Osvaldo José Nasazzi Ruano (Oficial de Cumplimiento)
Conducta imputada:
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