GARCÍA NAVARRO Y CÍA. S.A. S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1477, EXPEDIENTE Nº 100.997/14
La SEFyC sumarió a la casa de cambio García Navarro y Cía. S.A. y a ocho directores/síndicos por obstrucción a procedimientos de inspección del BCRA y falta de independencia funcional. El organismo absolvió a un director (Diego Martín Minetti) y sancionó a la entidad con $181.125 y a siete personas con $25.875 cada una por incumplimientos normativos graves.
Obstaculizacion de inspeccion
Falta de independencia funcional
Casa de cambio
Garcia navarro
Multa sancionatoria
Ley 21.526
Deficiencias en organizacion
Bcra - sefyc
Conducta infractoria
Directores responsables
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Entidad: García Navarro y Cía. S.A. (CUIT 33-54686245-9) — casa de cambio.
- Personas físicas (directores y síndicos):
- Leonardo Javier Suárez Gordillo (Presidente) — DNI 21.981.215
- Omar Luján Marcalle (Vicepresidente) — DNI 12.971.728
- Carlos Alberto Moreno (Director) — DNI 7.848.717
- Marina Irazoqui (Directora) — DNI 24.337.077
- Horacio Luis García (Director) — DNI 13.165.360
- Ricardo David Arriagada (Director) — DNI 25.447.623
- Rafael Santiago Roche (Síndico) — DNI 26.709.508
- Diego Martín Minetti (Director) — DNI 23.447.328 (ABSUELTO)
Conducta imputada:
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