Banco Masventas S.A. S/ Sumario Financiero Nº 1482
El BCRA sumarió a Banco Masventas S.A. y a 17 directivos por incumplimiento de normas crediticias (falta de Declaración Jurada de Libre Deuda Provisional en 19 legajos) y exceso de posición global neta en moneda extranjera. La SEFyC impuso apercibimiento a la entidad bancaria y absolvió a todos los directivos.
Incumplimiento crediticio
Legajos sin ddjj
Posicion global neta moneda extranjera
Exceso de limite normativo
Banco masventas
Apercibimiento
Ley 21.526
Infraccion gravedad baja
Sefyc
Absolucion directivos
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Banco Masventas S.A. (CUIT Nº 30-54061826-3)
- 17 personas físicas: José Humberto Dakak, Carlos Edmund Dakak, Alejandro Marcelo Dakak, María Delfina Protto de Soria, Jorge Alejandro López Truninger, Domingo Pablo Saravia Royo, Ricardo Daniel Loutayf Arnedo, José Nicolás Agudín, Víctor Marcial Vallejos, Roberto Juan Larralde, Martín García Cainzo, Carlos Alberto López Sanabria, Norma Ramona Verón (imputados por Cargo 1 y/o 2); Eduardo José André Escudero, Alfredo Rubén Isas, Oscar Pedro Guillén, Carlos Botteri (excluidos posteriormente o absueltos)
Conducta imputada:
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