Ex Casa de Cambio Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo s/ Sumario Financiero Nº 1506

El BCRA sumarió a Casa de Cambio Alhec Tours S.A. y a sus directores por incumplimiento en verificar capacidad de representación de firmantes de boletos cambiarios y por no verificar cumplimiento de presentaciones en régimen de inversiones directas (operaciones por USD 9,8 millones aproximadamente). La SEFyC resolvió aplicar apercibimiento a la entidad y a sus directores, desestimar Cargo 2 por deficiencias técnicas normativas, y rechazar defensas de nulidad y prescripción.