CAMBIO SANTIAGO S.A. - CASA DE CAMBIO S/ SUMARIO CAMBIARIO Nº 1511 - EXP. Nº 100.630/16
El BCRA sumarió a Cambio Santiago S.A. (casa de cambio) y a sus directores Rafael Eduardo Rodríguez, Silvia Cristina Rodríguez, Laura Graciela Rodríguez, Luis Alberto Jalaf y Juan Antonio Sánchez por omisión de informar a la autoridad sobre incumplimientos de clientes, falta de instrumentos habilitantes para operadores y deficiencias en integración de boletos cambiarios, en infracción a las Comunicaciones A 4762, 3471 y Ley 19.359. La SEFyC resolvió sancionar a la entidad con multa de $4.000.000 y a cada director con $1.200.000.
Operaciones cambiarias sin respaldo
Omision de informacion a bcra
Falta de poder habilitante
Deficiencias en integracion de boletos
Comunicacion a 4762
Comunicacion a 3471
Casa de cambio
Director
Sindico
Multa
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- CAMBIO SANTIAGO S.A.
- Casa de Cambio (actualmente Agencia de Cambio, CUIT 30-56357884-6)
- Rafael Eduardo Rodríguez (Presidente; DNI 20.112.054)
- Silvia Cristina Rodríguez (Vicepresidenta; DNI 11.827.344)
- Laura Graciela Rodríguez (Directora; DNI 14.149.001)
- Luis Alberto Jalaf (Director y Responsable de Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo; DNI 11.155.067)
- Juan Antonio Sánchez (Síndico; DNI 8.456.525)
Conducta imputada:
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