ARGECAM S.R.L. -ex Agencia de Cambio- s/ Sumario Financiero Nº 1502
El BCRA sumarió a la casa de cambio Argecam S.R.L. y a sus directivos por incumplimientos en materia de controles internos, documentación deficiente y falta de veracidad en registros contables en transgresión a la Ley 19.359. La SEFyC impuso multas totales de $5.600.000 a la entidad, absolvió a uno de los directivos y sancionó a los restantes.
Incumplimiento controles internos
Casa de cambio
Deficiencias contables
Falta documentacion
Multa
Ley 19.359
Sefyc
Reincidencia
Arqueo de valores
Responsable control interno
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Argecam S.R.L. (ex Agencia de Cambio)
- Sergio Nelio Santa Cruz (Socio Gerente)
- Hernán Esteban Mendizábal (Síndico)
- Martín Julio Rivas Anaya (Asesor Legal, Auxiliar en tareas de Control Interno)
Conducta imputada:
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