Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. -Agencia de Cambio- S/ Sumario Financiero Nº 1505
El BCRA sumarió a la casa de cambio Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. y a sus responsables por obstrucción del procedimiento de inspección, incumplimiento de medidas precautorias y deficiencias en la integración de boletos respaldatorios cambiarios. La SEFyC resolvió sancionar a la entidad con multa de $8.800.000 y a directivos con inhabilitación de 4 años e inhabilitación menor, conforme a regulaciones de la Ley 19.359.
Obstruccion de inspeccion
Deficiencias en boletos cambiarios
Casa de cambio
Multa
Inhabilitacion
Ley 19.359
Comunicacion a 422
Control interno
Identificacion de clientes
Sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
Sumariados:
- Luis Bernardo Lopetegui S.R.L. (entidad)
- Luis Osvaldo Lopetegui (Socio Gerente y Responsable de Control Interno)
- Luis Fernando Lopetegui (Responsable del Departamento de Tesorería y Área Contable)
Conducta imputada:
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