Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio- S/ Sumario Financiero Nº 1501
El BCRA sumarió a Cambio Santiago S.A. (actual Agencia de Cambio) y a sus directivos Rafael Eduardo Rodríguez, Silvia Cristina Rodríguez, Laura Graciela Rodríguez, Juan Antonio Sánchez y Luis Alberto Jalaf, por incumplimiento de controles internos, demora en aporte de documentación, omisión de reporte de empresas vinculadas y realización de operaciones prohibidas. La SEFyC sancionó con multas por $ 20.350.000, inhabilitaciones de 2 años a directivos y absolvió a Sánchez del Cargo 2.
Incumplimiento de controles internos
Operacion cambiaria sin respaldo documentario
Demora en aporte de documentacion
Omision de reporte de empresas vinculadas
Operacion prohibida para casa de cambio
Agencia de cambio
Ley 19.359
Ley 21.526
Multa y inhabilitacion
Bcra sefyc
¿Qué se resolvió en el fallo?
### Sumariados
- Entidad: Cambio Santiago S.A. -Casa de Cambio-, actualmente funcionando como Agencia de Cambio (CUIT 30-56357884-6)
- Personas físicas:
- Rafael Eduardo Rodríguez (Presidente) — DNI 20.112.054
- Silvia Cristina Rodríguez (Vicepresidenta) — DNI 11.827.344
- Laura Graciela Rodríguez (Directora) — DNI 14.149.001
- Juan Antonio Sánchez (Síndico) — DNI 8.456.525
- Luis Alberto Jalaf (Responsable de Generación y Cumplimiento del Régimen Informativo) — DNI 11.155.067
### Conducta Imputada
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