TRANSCAMBIO S.A. -ex Casa de Cambio- Expediente N° 100.414/15
El BCRA sancionó a Transcambio S.A. y a sus directores por múltiples infracciones a la normativa cambiaria, incluyendo operaciones prohibidas y falta de registración. Se impusieron multas que suman $178.200.000 y se establecieron inhabilitaciones de hasta 6 años para varios directores.
- Sumariados: Transcambio S.A. y 14 personas físicas (directores, apoderados, etc.).
- Conducta imputada: Falta de independencia funcional, realización de operaciones prohibidas, falta de registración de operaciones cambiarias, incorrecta integración del régimen informativo y obstaculización del procedimiento de inspección.
- Norma infringida: Ley 21.526, Comunicaciones BCRA, Nota Múltiple 073 SA 14-64.
- Decisión por sumariado: Transcambio S.A. multada por $178.200.000; directores con multas de hasta $44.550.000 e inhabilitaciones de hasta 6 años; Néstor Gustavo López absuelto.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Transcambio S.A. operó sin la debida independencia y realizó operaciones prohibidas, además de no registrar adecuadamente sus actividades. Se evidenció la obstrucción a la inspección del BCRA, lo que agrava la situación.
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