Citibank N.A. -Sucursal Argentina- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1569, Expediente N° 388/144/19
El BCRA sumarió a Citibank N.A. -Sucursal Argentina- por incumplimiento a las normas sobre Veracidad de las Registraciones Contables al registrar operaciones de pase pasivo como operaciones contado a liquidar. Se impuso una multa de $1.200.000.
- Sumariados: Citibank N.A. -Sucursal Argentina
- (CUIT N° 30-50000562-5).
- Conducta imputada: Registro incorrecto de operaciones de pase pasivo como operaciones contado a liquidar.
- Norma infringida: Texto Ordenado sobre Veracidad de las Registraciones Contables, Comunicación “A” 6428.
¿Qué se resolvió?
Se impone una multa de $1.200.000.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La entidad registró operaciones que debían ser consideradas como pases pasivos, no reflejando la realidad económica y jurídica. Se concluyó que la práctica permitió a Citibank obtener financiamiento sin cumplir con las exigencias de efectivo mínimo, afectando la competencia en el sistema financiero. La infracción fue clasificada como de gravedad baja, con antecedentes sumariales que agravan la situación.
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