FENUS S.A.S. - Agencia de Cambio - S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1594, EXPTE. Nº 388/79/21
El BCRA sumarió a Fenus S.A.S. y a su administrador Carlos Emilio Dagna por realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados y por presentación tardía de informes. Se impuso una multa de $20.000.000 a la entidad y $8.000.000 al administrador.
- Sumariados: Fenus S.A.S.
- Agencia de Cambio; Carlos Emilio Dagna (Administrador Titular).
- Conducta imputada: Realización de operaciones cambiarias en períodos no autorizados y presentación tardía del Régimen Informativo de Operaciones de Cambio.
- Norma infringida: Comunicación “A” 6312, Comunicación “A” 6261, y otras.
- Decisión por sumariado: Fenus S.A.S. sancionada con multa de $20.000.000; Carlos Emilio Dagna sancionado con multa de $8.000.000, absolución respecto del Cargo 2.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Fenus S.A.S. realizó 3205 operaciones por USD 23.393.108 en períodos no autorizados, vulnerando la normativa. La presentación tardía de informes también fue comprobada. Se consideró la magnitud de las infracciones y la relevancia de las normas incumplidas.
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