Cambios Premium S.A.S. -ex Agencia de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1607
El BCRA sumarió a Cambios Premium S.A.S. y a sus directores por obstaculización de la inspección y por incumplimiento del Régimen Informativo Contable. Se resolvió aplicar una multa total de $36.000.000 y se inhabilitó a dos directores por 6 años.
- Sumariados: Cambios Premium S.A.S. (CUIT N° 30-71643547-0), Guillermo Rojas Vargas (DNI N° 94.857.785), Sebastián Rojas Duarte (DNI N° 94.973.533), María Victoria Ndrico (DNI N° 34.841.827).
- Conducta imputada: Obstaculización del procedimiento de inspección y falta de presentación de información contable.
- Norma infringida: Ley 21.526, artículos 29, 43, 51; Ley 18.924, artículo 1; Régimen Informativo Contable Mensual.
- Decisión por sumariado: Cambios Premium S.A.S. multa de $36.000.000; Guillermo Rojas Vargas multa de $11.118.987 e inhabilitación por 6 años; Sebastián Rojas Duarte multa de $10.800.000 e inhabilitación por 6 años; María Victoria Ndrico multa de $286.897.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que la entidad obstaculizó la inspección y no presentó la documentación requerida, lo que impidió el control efectivo del BCRA. La falta de respuesta a los requerimientos de información también fue considerada grave. Se aplicaron sanciones en función de la gravedad de las infracciones y la responsabilidad de los directores.
Ver fallo completo
Para acceder al fallo completo, ingresa tu email: