Cofyrco S.A. y sus directores S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1614
El BCRA sumarió a Cofyrco S.A. y a sus directores por intermediación habitual de recursos financieros sin autorización, en infracción a la Ley 21.526. Se impusieron multas de $1.224.000.000 a la entidad y de $367.200.000 a los directores, además de inhabilitaciones de 3 a 6 años.
- Sumariados: Cofyrco S.A.; Gonzalo Valdez (Presidente); Fernando Vercesi (Presidente); Patricio Carey (Vicepresidente).
- Conducta imputada: Intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin autorización.
- Norma infringida: Artículo 38, inciso b) de la Ley 21.526.
- Decisión por sumariado: Cofyrco S.A. multa de $1.224.000.000; Fernando Vercesi multa de $367.200.000 e inhabilitación de 6 años; Patricio Carey multa de $367.200.000 e inhabilitación de 6 años; Gonzalo Valdez multa de $165.240.000 e inhabilitación de 3 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Las operaciones descriptas que emanan de la documental analizada... dan cuenta de la existencia de atracción de fondos de terceros... y colocación a tasas diferenciales...". Se concluyó que la actividad de intermediación fue realizada sin la debida autorización del BCRA, constituyendo una infracción de gravedad "Muy Alta".
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