Rapi Cambio S.A. y Héctor Edgardo Delfino S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1619
El BCRA sumarió a Rapi Cambio S.A. y a su presidente Héctor Edgardo Delfino por incumplimientos en materia de capitales mínimos y falta de presentación de informes contables. Se impuso una multa de $56.000.000 a la entidad y de $17.553.847 al presidente, además de una inhabilitación de 6 años para este último.
- Sumariados: Rapi Cambio S.A. (CUIT 30-71647667-3) y Héctor Edgardo Delfino (DNI 18.433.006).
- Conducta imputada: Falta de acreditación del cumplimiento en materia de capitales mínimos y falta de presentación del Régimen Informativo Contable Semestral/Anual.
- Norma infringida: Artículos del Texto Ordenado de las Normas sobre "Operadores de Cambio" y Comunicaciones BCRA A 6986, A 7043, A 7128.
- Decisión por sumariado: Rapi Cambio S.A. fue multada con $56.000.000; Héctor Edgardo Delfino fue multado con $17.553.847 e inhabilitado por 6 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Rapi Cambio S.A. no presentó la documentación requerida para verificar su responsabilidad patrimonial computable mínima, lo que constituye una grave irregularidad. Además, se consideró que la falta de presentación de informes contables impide la supervisión adecuada por parte del BCRA. Se rechazaron las defensas presentadas por los sumariados, considerándose insuficientes.
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