Mega Latina SA - Agencia de Cambio S/ Sumario Financiero Nº 1632

- Sumariados: Mega Latina SA
- Agencia de Cambio; Juan Ignacio Agra (Presidente); Carlos Alejandro Castro (Presidente); Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra (Accionista).
- Conducta imputada: Realización de operaciones cambiarias prohibidas y deficiencias en controles internos.
- Norma infringida: TO de las Normas sobre Operadores de Cambio, Comunicación A 7554, y Normas Mínimas sobre Controles Internos (Comunicación A 7722).
- Decisión por sumariado: Mega Latina SA sancionada con multa de $34.588.463.033 y revocación de autorización; Juan Ignacio Agra con multa de $1.382.338.521 e inhabilitación por 5 años; Carlos Alejandro Castro con multa de $12.441.046.691 e inhabilitación por 6 años; Sergio Sebastián Vladimir González Pereyra con multa de $691.169.260 e inhabilitación por 2 años.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La operatoria descripta, por su naturaleza, características y magnitud, comprometían la integridad de Mega Latina SA como sujeto obligado, debiendo justificar la naturaleza de esas transferencias, el origen de los fondos, el carácter genuino de las operaciones involucradas y evidenciar un acabado conocimiento de sus clientes." "La autorización para operar otorgada por este Organismo a MEGA LATINA S.A. fue efectuada previa declaración jurada del solicitante del cumplimiento de las condiciones normativas establecidas, e implica el sometimiento voluntario del particular a un régimen jurídico que establece un margen de actuación específico y controlado." "La revocación de la autorización para funcionar es la sanción más grave que puede imponerse a una persona jurídica autorizada."