Fast Cambio S.A. y sus directores S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1626
El BCRA sumarió a Fast Cambio S.A. y a sus directores por obstaculización de la inspección y por incumplimiento de límites de venta de moneda extranjera. Se resolvió aplicar una multa de $19.553.000.000 y revocar la autorización para funcionar.
- Sumariados: Fast Cambio S.A.; Adrián Esteban Dolezel (Presidente); Kevin Fernando Ribeiro (Vicepresidente).
- Conducta imputada: Obstaculización del procedimiento de inspección, incumplimiento del límite de venta de moneda extranjera, realización de operatoria prohibida.
- Norma infringida: Art. 29, 43 y 51 de la Carta Orgánica del BCRA; Comunicación A 7901; Comunicación A 7554.
¿Qué se resolvió?
Fast Cambio S.A. fue multada con $19.553.000.000; Dolezel y Ribeiro multados con $5.865.900.256 cada uno e inhabilitados por 6 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La obstaculización del procedimiento de inspección impidió verificar el cumplimiento de la normativa cambiaria y financiera por parte de la agencia de cambio. La falta de respuesta a los requerimientos de información constituye una grave irregularidad que afecta la supervisión del BCRA. La entidad realizó operaciones de cambio en exceso de los límites establecidos, lo que implica un abuso de la autorización para operar."
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