CONCORDIA INVERSIONES SRL Y DANIEL GUSTAVO ROMANO S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1627
El BCRA sumarió a Concordia Inversiones SRL y a su socio gerente, Daniel Gustavo Romano, por la realización de operaciones prohibidas para el tipo de entidad en infracción a la normativa cambiaria. Se impuso una multa de $60.072.156.400 a la entidad y $18.021.646.920 a Romano, además de inhabilitación por 6 años.
- Sumariados: Concordia Inversiones SRL (CUIT 30-71655043-1) y Daniel Gustavo Romano (DNI 12.744.942).
- Conducta imputada: Realización de una operatoria prohibida para el tipo de entidad, específicamente transferencias de dólares no registradas.
- Norma infringida: TO sobre Operadores de Cambio, Comunicación A 7554, Ley 18.924.
- Decisión por sumariado: Concordia Inversiones SRL fue multada con $60.072.156.400; Daniel Gustavo Romano fue multado con $18.021.646.920 e inhabilitado por 6 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se comprobó que la entidad realizó 68 transferencias por un total de USD 9.830.000 sin registrar las operaciones correspondientes. La falta de justificación y el incumplimiento de la normativa vigente fueron determinantes para la sanción. Se destacó que la conducta de la entidad afectó la política monetaria y cambiaria del país.
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