Banco Central de la República Argentina S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1634
El BCRA sumarió a Stema Cambios SA y a sus directores por realizar operaciones prohibidas y por incumplimientos en controles internos. Se resolvió aplicar una multa de $12.191.966.388 y revocar la autorización para funcionar.
- Sumariados: Stema Cambios SA; Carolina Luján Medina (Presidente); Lola Berrocal (Responsable de Control Interno); Roberto Daniel Ranzetta (absolución).
- Conducta imputada: Realización de operaciones prohibidas y deficiencias en controles internos.
- Norma infringida: Ley 18.924, Ley 21.526, TO sobre Operadores de Cambio, Comunicación A 7554.
- Decisión por sumariado: Stema Cambios SA: multa de $12.191.966.388 y revocación de autorización; Carolina Luján Medina: multa de $4.876.786.555 e inhabilitación por 6 años; Lola Berrocal: multa de $1.219.196.638 e inhabilitación por 3 años; Roberto Daniel Ranzetta: absolución.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Stema Cambios SA realizó 488 operaciones por un total de USD 180.097.600, incumpliendo normas cambiarias y de control interno. La falta de trazabilidad y el abuso de la autorización otorgada llevaron a la revocación de la autorización para funcionar.
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