Meran SA - Agencia de Cambio S/ Sumario Financiero Nº 1630
El BCRA sumarió a Meran SA y a sus directores por realizar operaciones prohibidas y por incumplimiento del Régimen Informativo Contable Mensual. Se impuso una multa total de $6.625.505.682 y se revocó la autorización para funcionar.
- Sumariados: Meran SA
- Agencia de Cambio; Juan Manuel Sarobe (Presidente); Agustín Porras (Director); Marcelo Eduardo Rementeria (Accionista); Andrés Germán Nennhuber (Accionista).
- Conducta imputada: Realización de operaciones prohibidas y presentación tardía de regímenes informativos.
- Norma infringida: Ley 18.924, Ley 21.526, TO sobre Operadores de Cambio.
- Decisión por sumariado: Meran SA: multa de $6.625.505.682 y revocación de autorización; Juan Manuel Sarobe: multa de $2.650.202.272 e inhabilitación por 6 años; Agustín Porras: multa de $1.987.651.704 e inhabilitación por 5 años; Marcelo Rementeria y Andrés Nennhuber: multa de $656.950.568 e inhabilitación por 2 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Meran SA realizó 38 operaciones de compra de divisas sin destinar la moneda a ventas permitidas, obteniendo un beneficio de $526.799.984. La presentación de regímenes informativos fue tardía, afectando la supervisión del BCRA. La gravedad de las infracciones justifica la revocación de la autorización para operar.
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