ARS Cambios SAS y sus directores S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1652

- Sumariados: ARS Cambios SAS (CUIT 30-71598555-8), Graciela Beatriz Vallejo (DNI 13.597.682), Maximiliano Ariel Vallejo (DNI 31.781.686).
- Conducta imputada: Realización de operaciones prohibidas y exceso en el límite mensual de venta de moneda extranjera.
- Norma infringida: TO de las normas sobre Operadores de Cambio, Comunicaciones A 7554 y A 7901.
- Decisión por sumariado: ARS Cambios SAS: multa de $18.098.701.115 y revocación de autorización; Graciela Beatriz Vallejo: multa de $7.228.280.446 e inhabilitación por 6 años; Maximiliano Ariel Vallejo: multa de $5.429.610.334,50 e inhabilitación por 5 años.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La entidad no recabó el motivo de las operaciones ni indagó sobre el origen de los fondos utilizados para realizarlas, conteniendo los legajos sólo información societaria y financiera." "La operatoria descripta pone en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas y alerta sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo." "La magnitud de los montos involucrados en la operatoria, la calidad de las partes intervinientes y la falta de trazabilidad de los dólares vendidos constituyen indicios que permiten presumir la existencia de un mecanismo que, bajo la apariencia de operaciones regulares, tenía por objetivo adquirir divisas en el mercado oficial para su posterior abastecimiento al mercado paralelo."