Banco Masventas S.A. y otros S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1618
El BCRA sumarió a Banco Masventas S.A. y a sus directores por falta en la presentación de regímenes informativos en infracción a la Ley 21.526. Se impuso una multa total de $92.820.000 y sanciones individuales a los directores involucrados.
- Sumariados: Banco Masventas S.A.; José Humberto Dakak (Presidente); Carlos Edmundo Dakak (Vicepresidente); Alejandro Marcelo Dakak (Vicepresidente); Gustavo Claudio Perelsztein (Director); Carlos Alberto López Sanabria (Director); Ignacio Frías (Síndico); Martín García Caínzo (Síndico); Ricardo Daniel Loutayf (Síndico).
- Conducta imputada: Falta y/o deficiencias en la integración de los regímenes informativos exigidos por la normativa vigente.
- Norma infringida: Artículo 36 de la Ley 21.526; Régimen Informativo
- Estados Financieros para Publicación Trimestral/Anual.
- Decisión por sumariado: Banco Masventas S.A. multa de $92.820.000; José Humberto Dakak multa de $18.888.500; Carlos Edmundo Dakak multa de $9.272.600; Ricardo Daniel Loutayf multa de $9.015.000; Alejandro Marcelo Dakak multa de $5.822.000; Carlos Alberto López Sanabria multa de $5.909.400; Gustavo Claudio Perelsztein, Ignacio Frías y Martín García Caínzo multa de $8.585.700 cada uno.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató incumplimiento en la presentación de regímenes informativos durante 16 meses, afectando la supervisión del BCRA. La falta de comunicación previa sobre los incumplimientos y la magnitud de los atrasos fueron considerados agravantes. La responsabilidad fue atribuida a los directores y síndicos por no ejercer adecuadamente sus funciones de control.
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