Lamebo S.R.L. -ex Agencia de Cambio- y Lucas Nicolás Trivisonno S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1608
El BCRA sumarió a Lamebo S.R.L. y a su gerente Lucas Nicolás Trivisonno por incumplimiento de las disposiciones sobre el Registro de Operadores de Cambio y obstaculización del procedimiento de inspección. Se impuso una multa de $56 millones a la entidad y $15.960.000 al gerente, además de una inhabilitación de 6 años.
- Sumariados: Lamebo S.R.L. (ex Agencia de Cambio) y Lucas Nicolás Trivisonno (Socio Gerente).
- Conducta imputada: Incumplimiento de las disposiciones sobre el Registro de Operadores de Cambio y obstaculización del procedimiento de inspección.
- Norma infringida: Texto Ordenado de las Normas sobre “Operadores de Cambio” (Comunicación “A” 7008) y Ley N° 18.924.
- Decisión por sumariado: Lamebo S.R.L. fue multada con $56.000.000; Lucas Nicolás Trivisonno fue multado con $15.960.000 e inhabilitado por 6 años.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Lamebo S.R.L. no declaró su verdadero domicilio y obstaculizó la inspección del BCRA, lo que impidió verificar el cumplimiento normativo. Se destacó la gravedad de las infracciones y la importancia de la información veraz en el Registro de Operadores de Cambio.
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