TUTASA AR S.A. - 383/1045/18.
El BCRA sumarió a TUTASA AR S.A. y a sus directores por intermediación financiera no autorizada y publicidad tendiente a captar recursos del público en infracción a la Ley 21.526. Se impuso una multa total de $216.080.000 y sanciones a los directores.
- Sumariados: TUTASA AR S.A.; Marcelo Nicolás Barreneche Pascale (Presidente); Juan Sebastián Ruiz (Vicepresidente); Sebastián Ariel Carchidi (Director); Horacio Pablo Luppi (Director); Virginia Alicia Cuello (Síndica); Nora Lía Ángel (Síndica); María Elena Domínguez (Síndica).
- Conducta imputada: Intermediación habitual sin autorización y publicidad para captar recursos del público.
- Norma infringida: Ley de Entidades Financieras N° 21.526, artículos 19 y 38.
- Decisión por sumariado: TUTASA AR S.A. multa de $216.080.000; Barreneche Pascale, Ruiz, Cuello, Ángel, Domínguez multa de $64.824.000 cada uno; Carchidi multa de $60.278.000; Luppi multa de $4.805.000.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se comprobó que TUTASA AR S.A. realizó intermediación financiera sin autorización y captó recursos del público a través de publicidad. Se destacó que la actividad era habitual y que la empresa no contaba con la autorización del BCRA. La defensa alegó falta de regulación, pero se concluyó que la actividad estaba claramente regulada. Se impusieron sanciones severas debido a la gravedad de las infracciones.
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