CAMBIO CITY S.A. -Ex Agencia de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1581, Expediente Nº 388/124/19
El BCRA sumarió a Cambio City S.A. y a sus directores por obstaculización de la inspección y falta de integración de capitales mínimos. Se impuso una multa total de $20.000.000 y se inhabilitó a Ana Lorena Melen por 3 años y a Leandro Adolfo Trenyan por 1 año.
- Sumariados: Cambio City S.A.; Ana Lorena Melen (Presidente); Leandro Adolfo Trenyan (Apoderado).
- Conducta imputada: Obstaculización del procedimiento de inspección, incumplimiento de capitales mínimos, presentación tardía del régimen informativo contable anual, debilidades en gestión y control interno.
- Norma infringida: Ley 21.526, Comunicaciones "A" 6443, "A" 6640, "A" 4133.
- Decisión por sumariado: Cambio City S.A. multa de $20.000.000; Ana Lorena Melen multa de $6.000.000 e inhabilitación por 3 años; Leandro Adolfo Trenyan multa de $3.379.950 e inhabilitación por 1 año.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que Cambio City S.A. obstaculizó la inspección y no cumplió con los requisitos de capital mínimo. La falta de presentación de informes contables y debilidades en el control interno fueron determinantes para la sanción. Se consideró la gravedad de las infracciones y la responsabilidad de los directores.
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