Cambio e Informes S.A.S. -Agencia de Cambio- S/ SUMARIO FINANCIERO Nº 1599, Expediente Nº 388/101/21
El BCRA sumarió a Cambio e Informes S.A.S. y a su presidente César Fabián Biga por realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados, incumpliendo la normativa del Régimen Informativo OPCAM. Se impuso una multa de $8.000.000 a la entidad y de $3.200.000 al presidente.
- Sumariados: Cambio e Informes S.A.S. (Agencia de Cambio); César Fabián Biga (Presidente).
- Conducta imputada: Realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados por falta de validación del Régimen Informativo OPCAM.
- Norma infringida: Comunicación “A” 6312; Texto Ordenado “Exterior y Cambios”, Sección 5, punto 5.14.
- Decisión por sumariado: Cambio e Informes S.A.S. sancionada con multa de $8.000.000; César Fabián Biga sancionado con multa de $3.200.000.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Se constató que la entidad realizó 593 operaciones por USD 1.122.337 sin la debida validación, incumpliendo la normativa. Se destacó que el desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidad y que la falta de intencionalidad no impide la sanción. La gravedad de la infracción fue clasificada como "alta".
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